Четверг, 25 апреля 2024

Происшествия

Прокуратура взыскала 8,6 млн руб. с организации за легализацию

Информацию о нарушении ей сообщил Росфинмониторинг.

Росфинмониторинг информирует, что Наро-Фоминская городская прокуратура через суд взыскала с коммерческой организации в доход государства более 8,6 млн руб. По мнению правоохранительных органов, комиссия по трудовым спорам фирмы в июле 2022 года выдала удостоверение о выплате заработной платы якобы работавшему в период с 28 июня по 4 июля 2022 года бывшему работнику организации. Банк на основании этого документа перечислил мужчине деньги в размере более 8,6 млн руб.

Финразведка совместно с Центральным Банком выявила у компании сомнительные финансовые операции и установила, что задолженность по заработной плате является фиктивной. После чего органы сообщили об этом в прокуратуру. Она обратилась в Наро-Фоминский городской суд, чтобы признать сделку по выдаче удостоверения комиссией по трудовым спорам ничтожной и взыскать деньги в доход государства. Суд удовлетворил требования надзорного органа.

pravo.ru